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男子不到半年时间开8家公司空壳背后藏有猫腻

2019-07-06 17:08栏目:赚钱教程
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男子不到半年时间开8家公司空壳背后藏有猫腻

  短短3个多月时间,他轻松赚了30多万元,自以为找到了赚钱的捷径,谁知最终却成为阶下囚。

  昨天,李某、陈某因涉嫌虚开增值税专用发票罪,由嘉兴南湖区公安分局提请南湖区人民检察院批准逮捕。

  今年3月初,嘉兴市国税局向南湖区公安分局移送一条线索,在全省税务部门开展的“春雷行动”中,发现嘉兴圆锐电子科技有限公司(以下简称“圆锐电子”)、嘉兴络绎塑料制品有限公司(以下简称“络绎塑料”)等企业有虚开增值税专用发票的嫌疑,目前这些企业已人去楼空。

  南湖分局刑事犯罪侦查中心根据嘉兴市国税局移送的线索,立即开展侦查工作。经过调查发现,圆锐电子、络绎塑料等8家企业于去年4月至7月成立或变更法定代表人,法定代表人、财务负责人、办税人员多为一人所兼,而且法定代表人都是外省人。这些企业集中在去年12月至今年1月初大量开出增值税专用发票,不缴纳或零星缴纳增值税,且发票都是顶格开具,作为商贸企业明显违反常理,开具方向为北京、广东、河南和我省其他地市。

  3月8日,南湖分局对圆锐电子等8家企业涉嫌虚开增值税专用发票进行立案侦查。

  案件取得重大进展是警方调查发现浙江临海有3家企业曾通过阿江(化名)向圆锐电子、络绎塑料购买了300多万元的增值税专用发票,为此还付了高额手续费。

  原来,临海的3家企业从旧货市场购买塑料粒子,虽然价钱比较便宜,但卖家无法提供发票,因此他们想通过购买增值税专用发票来抵扣税款,结果被当地税务部门查获,受到相应处罚。

  阿江是浙江台州人,警方从阿江入手,通过几家快递公司的快递单等线家公司的实际控制人是李某。李某也是台州人,是阿江的亲戚。李某老家在台州农村,但是平日里一直不待在家里。

  4月中旬,南湖警方终于在浙江临海的一个居民小区里发现了李某的踪影,原来他与女友陈某暂住在这一小区。4月13日凌晨,民警在租房内将两人擒获。

  在租房里,民警缴获100多份涉案发票、13部手机、7张身份证、6张银行卡、2台电脑和1台开票打印机等物品。

  李某今年34岁,他曾在10年前开了一家眼镜厂,这几年效益不好,欠下一屁股债,与妻子离异。据李某称,自己欠债300多万元,债主经常找上门,2015年,李某关停了眼镜厂。李某买的一辆帕萨特汽车也挂在老乡的名下,怕被债主知道起诉后把车开走。

  李某与陈某认识已有多年,陈某也与丈夫离了婚,原本开了一家服装店,两人同居在一起后,李某每月给她几千元用于日常开销、打麻将等,她就将服装店关了。

  李某的叔叔去年10月因涉嫌虚开增值税专用发票被警方抓获。去年上半年,李某和陈某曾在李某叔叔那里帮忙虚开发票干过一个多月,李某的叔叔开了好几家空壳公司虚开发票,李某觉得虚开增值税专用发票成本低、来钱快,于是决定离开叔叔单干。

  因为对嘉兴比较熟悉,所以李某便决定将空壳公司的注册地选在嘉兴。从去年6月份开始,李某在互联网上寻找到代办工商、税务注册登记的嘉兴中介,通过中介公司,采取注册成立或变更法人的手段,李某成为圆锐电子、络绎塑料等8家公司的实际控制人,女友陈某也为他做起申领发票、邮寄发票快递等活,而阿江从李某的叔叔那里跳槽来到李某这里,负责联系下家,寻找发票的买主。

  阿江寻到买主后,李某将发票通过快递形式寄给对方,每成交一张发票,李某一般收取500元至800元的开票费。

  今年2月份,眼见叔叔出事被抓,李某觉得在同一个地方活动时间太长容易暴露目标,于是他把余下的发票烧掉,将公章等物品扔进了河里。

  据李某交代,被抓前,他和女友还商量着换一个地方继续开空壳公司虚开发票,打一枪换一个地方不容易出事。

  经警方查证,去年6月以来,李某涉嫌伙同女友陈某设立空壳公司,申领空白增值税专用发票600多份,在无真实业务的情况下,通过阿江等人对外虚开给北京、河南、广东和我省的临海、嘉善等省、市企业,涉税金额6000多万元,非法获利30多万元,给国家造成重大税款损失。

  目前,南湖警方正在开展进一步调查取证工作,同时对阿江实施追捕。由于此案案值大,涉及多个省、市,南湖警方向省公安厅提请发起集群战役,力争斩断这条虚开增值税专用发票的利益链。

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