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1200人被骗200多万乐清又出特大诈骗案

2019-06-21 15:57栏目:赚钱教程
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1200人被骗200多万乐清又出特大诈骗案

  今天,乐清日报全媒体记者从乐清市检察院获悉,该院提前介入乐清警方办理的“7?27”特大网络兼职诈骗团伙案,以诈骗罪对徐某某等30名犯罪嫌疑人批准逮捕。仅40余天,该诈骗团伙的受害人便超1200余人,涉案金额达到200余万元。更令人惊讶的是,团伙中有不少人曾经也是受害者,却一同加入实施诈骗。

  小李,安徽人,在乐清务工。今年7月,怀孕了,小李辞掉工作,为了增加收入,想在网上找份兼职,于是点开一些招聘网站。

  没多久,小李就找到一份“高薪日结”的打字员工作。虽然是兼职,但是工作福利十分吸引人:日赚100—150元,苹果期货实时价格不用上班。比起上班族,这份兼职让小李十分心动。

  随后,客服将小李拉到一个语音聊天频道,并提出了一个条件,先交费,成为会员,才能拿到这份工作。还许诺,这部分费用会全部退回。而“会费”从99至598元不等。考虑到高收益,小李便答应了,陆续付给对方999元。

  成为了最高等级的会员,小李还是没拿到心仪的打字员工作。随后,客服将小李拉到一个培训群,要求交培训费,才能参加工作。就这样,小李再次交了599元培训费。

  然而,培训的内容让小李摸不到头脑。“不是下载APP,就是做些不痛不痒的事情,完全跟工作无关。”小李说。没多久,她打算拿回自己的钱,申请不干了,她就被客服拉黑,再也联系不上了。

  客服让小李一遍遍地交钱,小李为何那么听话。原来,小李担心自己交过的钱,再也赚不回来,才一步步踏进陷阱。谁知道,这是一个无底洞。就在7月25日,小李在乐成派出所报了案。

  接到小李的报案后,乐清市公安局及时介入调查,通过信息研判发现,同类型案件并不少,受害人数相当可观。

  乐清警方分别赶赴河北、辽宁、吉林、广西等地,抓获犯罪嫌疑人徐某、赵某、侯某等30人,成功捣毁网络兼职诈骗团伙。目前,该案件已移交给乐清市检察院。

  该案主犯徐某,男,今年21岁,中专文化水平。徐某自幼家庭贫困,自从接触到网络兼职诈骗团伙后,决定以此来谋利,并拉拢网友赵某、侯某等核心成员,成立一个组织严密、分工有序的诈骗团伙。

  在这个团伙中,徐某作为团长,赵某负责统筹管理,侯某负责财务。在三人之下,还分别设置外宣、客服、培训等岗位共计百人左右。外宣负责发布诈骗广告,客服和培训实施不同阶段的诈骗。

  他们以“招聘打字员”、“淘宝天猫客服”、“影评员”、“投票员”等兼职信息,吸引受害者进入设好的圈套。随后,受害者在客服的引导下,进入特定聊天软件的聊天频道,以会员费、入职费、马甲费等理由要求对方付费。随后,培训会继续引导受害者,以缴纳培训费用为由实施诈骗。

  他们还规定,单名受害者总诈骗金额不得超过1598元。这看似人情化的“规定”,其实有深层含义。“他们认为单人诈骗不超过2000元就不会立为刑事案件,较少的金额也会让被骗的人嫌麻烦、放弃报案,确实也有很多人自认倒霉,没有报案。”经办检察官称,他们还为此,专门开会商讨。

  “在参与诈骗团伙中,有不少人曾经也是受骗者。比如嫌疑人唐某。”检察官称。

  唐某是河北人,一开始,唐某也是冲着“兼职打字员”被骗进来的。随后,唐某一直缠着客服要求退钱。“客服就说,不可能退钱,要么入团跟我们一起弄。”检察官介绍。

  于是,唐某当上了客服,还找了一名助手。等一套诈骗流程都熟悉后,他才彻底了解,这就是一个骗局。他总结了自己被骗的过程,同样实施给其他人。

  可在该团伙内部,唐某做的还算不错,仅一个星期就获利12.5万元,有上百人进入唐某布好的圈套。

  按照比例分成,唐某收入不菲,甚至比一般上班族还高。为了方便实施诈骗,他们还给受害者起外号,如“白马甲”、“绿马甲”、“红马甲”等,分别指为“未上当”、“已上当”、“二次上当”的受害者。

  经办检察官也曾问过:“你都被骗过,为什么还要跟他们合伙呢?”唐某曾回复:“想把自己损失的钱赚回来,后来发现做这个来钱比较快。”

  如今,兼职诈骗已成为一种典型且常见的网络诈骗类型,受害者以学生、全职妈妈居多。如何对此进行预防呢?检察官提醒,在网络上找工作时格外要注意“高薪”、“高回报”等关键词的兼职工作,一旦对方要求先付费,那求职者就要多提高个心眼,以免上当受骗。

  尤其是“打字员”,目前,网络上大部分招“打字员”的,都是诈骗团伙设下的圈套。就在网站“知乎”上“网络兼职打字员是骗人的吗?”提问中,被738人关注,共有771117多人浏览。其中238个回答者中,绝大多数都有上当受骗的经历。

  据悉,网络兼职诈骗中,不法分子往往让受害人通过微信支付的方式将钱转出。“其实,这种情况下有一个非常简便的紧急止付方法。”工作人员介绍,为了保证微信的支付安全,腾讯公司在微信支付中设置了紧急止付功能,具体操作方法如下:

  点击该按钮后,按照提示进行操作,投诉被受理后,微信后台便会紧急止付这一交易;