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揭开网上现货交易黑平台“画皮”

2019-06-09 15:06栏目:网赚学习
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揭开网上现货交易黑平台“画皮”

  左图为17名涉嫌犯罪的业务员被全部抓获。右图为抓捕现场,业务员连诱骗客户的QQ页面都来不及关闭。

  对29岁的安徽老板邓某来说,3月19日这一天的境遇如同坐上过山车:凌晨,妻子在浙江省宁波市某医院顺利生产,女儿降生;上午10时,他因一手创办的公司“甘肃中聚祥大宗商品交易平台”涉嫌网络投资诈骗,被民警抓获。

  几乎在邓某落网的同一时间,在邓某租的写字楼内,宁波警方将17名涉嫌犯罪的业务员抓获。

  近日,公安部直接指挥全国25个省(区、市)公安机关开展“春雷行动”第三次集中收网行动,对“3·20”网络投资诈骗专案犯罪团伙进行收网。《法制日报》记者随警作战,在浙江宁波、杭州及重庆亲历多个抓捕现场。

  去年9月15日,河南省洛阳市股民郭女士接到一个自称甘肃中聚祥大宗商品交易平台女业务员小龙的电话。小龙说,他们公司很大,金融分析师很有实力,推荐郭女士跟她们公司的黄姓投资分析师做股票,盈利四六分成。

  郭女士抱着试试的态度,在QQ上与黄某联系。第一只股票赚了两千多元,郭女士如约给黄某分成40%,并在他的指导下开始做第二只股票。让郭女士没想到的是,第二只股票一直下跌,被套两个多月,亏损1万多元。

  股票下跌,郭女士十分焦虑。这时,黄某多次通过QQ及电话给郭女士介绍现货,称现货来得快。急于回本的郭女士动心了,2014年12月4日9时40分左右,郭女士通过网上银行入金8.3万元,然后按黄某的指导操作,结果却还是亏损。直到8.3万元只剩8000元时,郭女士在网上了解到类似案件的报道,才知道被骗。由于只知道黄某在广东省深圳市,郭女士向深圳警方报警。

  在“3·20”专案中,类似郭女士这样的例子数不胜数。“此类案件投资者受骗的过程大都惊人相似。”广东省公安厅刑侦局大案处反诈科科长朱嘉伟分析说,黑平台向投资者许以高收益,并吹嘘会有分析师指导操作确保盈利,然后给投资者一些甜头取得信任,再诱骗客户投入大额资金,眨眼之间就让受害者亏得血本无归。

  去年以来,浙江、重庆、安徽、山东等地连续发生多起以现货、期货交易为名实施诈骗的案件。由于此类案件手法新颖,涉案金额巨大,社会影响恶劣,引起公安部高度重视。2014年3月20日,公安部刑侦局专门在安徽省合肥市召开会议,成立由部刑侦局牵头的“3·20”专案组,组织开展对此类犯罪的研究及初查工作。

  2014年4月25日,公安部刑侦局在江苏省苏州市召开“3·20”专案侦查工作培训班及专案部署会,指定诈骗公司注册地公安机关为主侦单位,在全国范围内启动专案打击工作。

  “在我们调查的时候,中聚祥这个平台已经关闭,但经过艰难侦查,一个以邓某为首的利用网络现货交易诈骗犯罪团伙浮出水面。同时,我们还发现,邓某又到宁波新开了一家公司准备重起炉灶。”深圳市公安局龙华分局刑警大队中队长史超告诉记者,3月19日,专案组民警在宁波警方的配合下抓获了17名犯罪嫌疑人,其中就有10名是中聚祥的老员工。

  对此类新型犯罪,各涉案地公安机关边取证、边摸索、边研究法规,逐步推进侦查工作,一个巨大的黑洞慢慢显现在警方面前……

  重庆市公安局刑警总队侵财案件侦查支队副支队长康飞解释说,网络投资诈骗团伙内部分工明确,从上至下一般分为股东、分析师、操盘手、代理商、业务员等层级。

  “股东”是犯罪团伙的组织者,也就是幕后老板。他首先会去注册一家空壳公司,花费10万元至15万元购买交易平台软件,然后租用服务器维护,在互联网搭建非法交易平台;挂靠第三方支付平台,开通“投资”账户;招募、培训“分析师”、“操盘手”、“代理商”、“业务员”等人员;通过电话、短信、网页等形式,对外宣传“公司业务”。

  “分析师”负责指导客户进行买卖活动,需具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历,能够根据同类商品市值,指挥操盘手通过虚假交易制造较真实的盘面行情;定期向下级代理商及团伙中的其他“业务员”通报未来行情走势,供其视情对客户实施诈骗。

  “操盘手”主要负责依据“分析师”的指挥,操纵虚拟注资的账户,通过虚买虚卖的方式制造虚假的市场行情;在吃掉客户资金的特定环节,与客户作对手盘的方式,通过反向操作控制行情走势,致客户资金亏损、爆仓。

  “代理商”负责不断发展下线。“股东”每天将虚构的交易走势、行情发给下级“代理商”,“代理商”据此进行非法交易,诈骗投资人资金。1个“代理商”往往对应多个不同的非法交易平台。

  据了解,网络投资诈骗的犯罪嫌疑人每两至三个月就关闭已获利的非法交易平台和虚假商务公司,改头换面重新开张继续行骗。多数受害人遭受亏损后,一直误认为是正常的市场波动,损失数十万元浑然不知上当受骗者比比皆是。他们不知道,这是一个猫腻重重的游戏,黑平台随意操纵现货交易价格,人为制造盈亏,他们永远不可能赚钱。

  “正规的现货交易如农产品、贵金属必须要有存储,可以直接提到现货,但黑平台诱骗被害人到其提供的现货交易平台上投资农产品、化工产品等实际上并不存在的现货,后利用平台上虚假的现货交易价格走势图指导被害人投资,一切都只是一个数字游戏。”浙江省宁波市公安局刑侦支队五大队长王胜甬说。

  犯罪嫌疑人张某是一个主营人参、鹿茸等农产品名为“宁夏伊航商品交易市场”的黑平台雇佣的操盘手。在重庆市九龙坡看守所,他告诉记者,自己的职责之一就是在客户盈利时收到老总指令后冻结客户账户,使其买入之后不能正常卖出,然后再由其他操盘手将价格反向拉大,使客户的实际盈利变成亏损。

  浙江省衢州市公安局刑侦支队便衣侦查大队大队长郑敏宏解释说,投资者相当于亮着底牌与不法分子赌博,其结果是必输无疑。在交易的过程中,被害人的钱已经从受保护的第三方支付系统流向幕后老板的个人账户,此时股东与代理商、股指期货相关书籍操盘手等按事先约定的比例坐地分赃。

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